Японія посилить боротьбу з відмиванням грошей в криптовалюті

З першого червня наглядові органи Японії посилять заходи з боротьби з відмиванням грошей у криптовалютній сфері відповідно до оновленої в грудні 2022 року правової бази держави, синхронізованої зі світовими стандартами.

Таке рішення принято Кабінетом міністрів Японії 23 травня в рамках посилення протидії легітимізації грошей, отриманих незаконним  способом, шляхом їх обробки через законні операції. Незважаючи на те, що японське законодавство стосовно криптовалютної галузі вважається найжорсткішим в світі, Група розробки фінансових заходів (FATF) визнала його недостатнім і рекомендувала впровадити посилену FATF у жовтні Рекомендацію 15 2018 року щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Ключовою особливістю впровадження заходів з боротьби проти відмивання грошей і протидії фінансуванню тероризму є застосування Правила подорожей.

Правило подорожей вимагає від будь-якої фінансової установи, що обробляє переказ у віртуальній валюті на суму понад 3 000  доларів США, отримання, зберігання та передачу ідентифікаційної інформації про ініціатора та бенефіціара, які реалізують операцію з віртуальними активами, та інформацію про обліковий запис.

Цільовими об’єктами моніторингу з боку наглядових органів будуть перш за все найбільш поширені криптовалюти та стейблкойни, прив’язані до фіатних валют, наприклад, долара США, або товару.

У разі невиконання приписів наглядових органів влади щодо порушення вимог Правила подорожей порушникам загрожуватиме кримінальне покарання.

Під час травневого саміту G7 в Японії, Ніігаті, комітет G7 висловив підтримку ініціативи Групи розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка стосується «прискорення глобального впровадження стандартів FATF щодо віртуальних активів, включаючи Правило подорожей, а також її роботу щодо нових ризиків, зокрема від угод DeFi та однорангових транзакцій».

 

About The Author