Позов CFTC проти Binance може спонукати біржу залишити США

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США CFTC подала позов проти Binance Holdings Limited за порушення американського законодавства і спричинила в екосистемі значні рухи.

За повідомленням Thanefield Capital, за кілька годин до висунення звинувачення Binance з боку Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) відбулись переміщення великих об’ємів криптовалюти.

З централізованих бірж за 12 годин було виведено значні обсяги стейблкойнів на загальну суму майже 1,5 мільярда доларів.

З біржі Binance відтік стейблкойнів становив близько 850 мільйонів доларів.

Відтік стейблкойнів з бірж. Джерело: An Ape’s Prologue

За останні 24 години з біржі Binance було також виведено також 4 930,54 BTC, що становить близько 132 мільйони доларів.

Баланс Bitcoin на біржах. Джерело: Coinglass

Крипторинок нервово відреагував на подію. Bitcoin різко знизився в ціні.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) 27 березня подала цивільний позов проти Binance Holdings Limited (Binance Holdings) та її засновника Чанпена Чжао в Окружний суд США Північного округу Іллінойсу. За даними CFTC, компанія не зареєструвалась відповідно до вимог американського законодавства у регулятора деревативів для надання послуг клієнтам зі США з 2019 року і не мала права проводити діяльність.

Крім того, згідно позову, посадові особи біржі надавали можливість клієнтам торгувати на платформі без ідентифікації і з підставних адрес, порушуючи вимоги про дотримання норм KYC і AML.

Однією з причин для CFTC подати цивільний позов проти глави Binance Чанпен Чжао було звинувачення його в використанні власних торгових облікових записів для проведення операцій для користувачів Binance.

Як припускає CoinDesk, посилаючись на звіт аналітиків Bernstein, CFTC може вимагати припинення криптовалютних операцій Binance на території США в рамках врегулювання позову. Проте, такий крок для криптобіржі означає втрату найприбутковішого міжнародного бізнесу.

Це може бути цікаво: Binance купує контрольний пакет акцій GOPAX

Чжао в офіційному блозі компанії вже відкинув звинувачення по його ключових пунктах і пообіцяв підготувати роз’яснення у встановленому порядку.

До речі, 27 березня Мінюст США знову призупинив процес продажу криптоброкера Voyager Digital биржі Binance.