Регулятори США розслідують діяльність FTX

Регулятори США розслідують FTX щодо порушення законодавства про цінні папери.

Рада з цінних паперів штату Техас розпочала розслідування криптовалютної біржі FTX, зареєстрованої на Багамах, та її керівників, включаючи співзасновника та CEO Сема Бенкмана-Фріда, щодо можливого порушення американського законодавства про цінні папери з боку FTX Trading та афільованої біржі FTX US, яка надає послуги резидентам юрисдикції США.

Згідно заяви Джозефа Ротунда, директора відділу правозастосування Управління з цінних паперів штату Техас (TSSB), у судовому документі, поданому минулого тижня в рамках процедури банкрутства Voyager Digital, FTX Trading, FTX US і Сем Бенкман-Фрід можуть порушувати закони Техасу, пропонуючи клієнтам-резидентам США неліцензовані цінні папери у формі прибуткових продуктів.

Як відомо, 26 вересня 2022 року біржу FTX.US було оголошено переможцем аукціону з продажу цифрових активів збанкрутілого криптоброкера Voyager Digital. Вартість угоди становить приблизно 1,42 мільярда доларів, що включає 111 мільйонів доларів додаткової винагороди. Для набрання чинності Угода має бути затверджена судами у справах про банкрутство та кредиторами Voyager.

Джозеф Ротунда через додаток FTX, що пропонує клієнтам прибутковий продукт, створив свій обліковий запис та вніс через банківські транзакції гроші і криптовалюту Ethereum. Проте положення та умови FTX.US, які не були надані клієнту для ознайомлення, підкреслюють заборону надання таких послуг резидентам США.

Таким чином, FTX.US, на думку Джозефа Ротунда, потенційно вчиняла шахрайство, не надаючи вичерпної інформації щодо прибуткового продукту, який вважається інвестиційним, і згідно законодавства США має бути зареєстрований як цінний папір. FTH.US мала отримати дозвіл на його продаж у встановленому порядку на території США.

Виходячи з вище сказаного, Джозеф Ротунда заявляє про неможливість підтвердження Угоди з продажу цифрових активів збанкрутілого криптоброкера Voyager Digital біржі FTX.US до остаточного встановлення фактів, що спростують порушення фінансового законодавства штату Техас, яке регулює продаж цінних паперів.

Це може бути цікаво: Santander UK обмежить криптовалютні платежі

Якщо судове розслідування в США завершиться на користь Ripple і токени XRP не будуть визнані цінними паперами, це створить прецедент для багатьох криптовалют і надасть їм можливість кваліфікуватись як товар, а не цінні папери, що потребують реєстрації і дозволу на продаж.